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          開能健康:獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項發表的獨立意見

          時間:2020年12月21日 00:31:35 中財網
          原標題:開能健康:獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項發表的獨立意見


          開能健康科技集團股份有限公司

          獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項發表的獨立意見



          根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《創
          業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規章制度及開能健康科技集團股
          份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關規
          定,作為公司的獨立董事,本著認真、負責的態度,對公司第五屆董事會第四次
          會議相關事項發表如下獨立意見:

          一、關于公司參與對原能生物增資暨關聯交易事項的獨立意見

          經核查,我們認為:關于公司參與對上海原能細胞生物低溫設備有限公司增
          資暨關聯交易事項,有利于進一步完善公司在健康產業生態圈的投資布局,有利
          于公司及全體股東的長遠利益。公司本次參與增資的價格以評估報告出具的評估
          價值為定價依據,關聯交易事項遵循市場化原則,交易定價公允,關聯董事已在
          審議該議案的董事會上回避表決,表決程序符合有關規定,不存在損害公司及股
          東利益,特別是中小股東利益的情形。


          因此,我們一致同意關于公司參與對原能生物增資暨關聯交易事項。


          二、關于注銷2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期逾期未行權
          期權事項的獨立意見

          經核查,我們認為:公司本次對2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個
          行權期逾期未行權股票期權進行注銷,符合公司《2018年股權激勵計劃》以及
          《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規的規定,審議程序合法合規。本次注
          銷逾期未行權的期權,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。


          因此,我們同意公司注銷2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期
          逾期未行權期權。


          以下無正文。



          【本頁無正文,為開能健康科技集團股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第四
          次會議相關事項發表的獨立意見簽章頁】







          獨立董事:







          謝榮興 王 高 陶鑫良











          日期:2020年12月18日






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