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          開能健康:第五屆監事會第四次會議決議

          時間:2020年12月21日 00:31:30 中財網
          原標題:開能健康:第五屆監事會第四次會議決議公告


          證券代碼:300272 證券簡稱:開能健康 公告編號:2020-086



          開開能能健健康康科科技技集集團團股股份份有有限限公公司司

          第第五五屆屆監監事事會會第第四四次次會會議議決決議議公公告告



          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,不存在虛
          假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




          一、監事會會議召開情況

          1、開能健康科技集團股份有限公司(下文簡稱“公司”)第五屆監事會第四
          次會議的會議通知于2020年12月11日以郵件通知的方式發出。


          2、本次監事會會議于2020年12月18日在上海浦東新區川大路518號以現場結
          合通訊表決的方式召開。


          3、本次監事會會議應出席監事3名,實際出席監事3名。


          4、本次監事會會議由監事會主席周斌先生主持。


          5、本次監事會會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公
          司章程》的規定。


          二、監事會會議決議情況

          與會各位監事對本次監事會會議議案進行了認真審議,以現場結合通訊表決
          的方式進行了表決,且通過了以下決議:

          1、會議以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于公司參與
          對原能生物增資暨關聯交易的議案》;

          經審核,公司監事會認為:本次交易由各投資方協商一致,在價格公允的基
          礎上確立形成,且上市公司亦聘請了評估機構對標的資產的價值出具了估值報
          告,從估值機構的角度分析本次增資價格是否公允。本次交易各投資方在平等、


          自愿、互惠互利的原則上簽署協議。公司表決程序符合有關法律法規及《公司章
          程》的規定,不存在損害上市公司、股東及中小股東利益的情形,公司監事會同
          意:公司以貨幣方式投資4,550萬元,認購原能生物本次新增注冊資本1,300萬元
          (持有其6.57%的股權)。


          2、會議以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于注銷2018
          年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期逾期未行權期權的議案》;

          經審核,監事會認為:公司2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期
          所涉激勵對象56人共計501,600份股票期權已于2020年11月2日屆滿,公司本次對
          2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期逾期未行權股票期權進行注銷,
          符合《上市公司股權激勵管理辦法(2018年修訂)》、《創業板上市公司業務辦
          理指南第5號—股權激勵》及公司《2018年股權激勵計劃(草案)》、《2018年
          股權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》中的相關規定,履行了必要的審核程
          序,同意對該期逾期未行權股票期權予以注銷。




          特此公告。




          開能健康科技集團股份有限公司

          監 事 會

          二○二○年十二月十八日


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