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          浙江世寶:第六屆董事會書面決議

          時間:2020年12月21日 00:31:24 中財網
          原標題:浙江世寶:第六屆董事會書面決議的公告


          證券代碼:002703 證券簡稱:浙江世寶 公告編碼:2020-048

          浙江世寶股份有限公司

          第六屆董事會書面決議的公告

          本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
          誤導性陳述或者重大遺漏。




          一、董事會會議召開情況

          浙江世寶股份有限公司(以下簡稱“浙江世寶”或“公司”)第六屆董事會
          于2020年12月18日形成書面決議。相關議案于2020年12月14日以電子郵件
          方式送達。本次書面決議應表決董事9名,實際表決董事9名。書面決議符合相
          關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


          二、董事會書面審議情況

          (一)審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補
          充流動資金》的議案。


          截至2020年12月17日,公司2014年非公開發行A股股票募集資金投資項
          目“年產210萬件(套)汽車轉向(電動EPS)組件等系列產品產業化投資建設
          項目”已達到預定可使用狀態,為提高資金使用效率,同意公司將該募集資金投
          資項目結項,并將節余募集資金人民幣2,435.88萬元(包括累計收到的銀行存
          款利息扣除銀行手續費等的凈額,最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)
          永久補充流動資金。


          表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


          公司《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公
          告》于本公告日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


          另外,公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,監事會發表了意見,保薦機
          構瑞信方正證券有限責任公司出具了核查意見,有關意見詳情于本公告日刊登在
          巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。



          三、備查文件

          公司第六屆董事會2020年12月18日書面決議。


          特此公告。


          浙江世寶股份有限公司董事會

          2020年12月21日




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